Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1 О предложении общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «АК «Туламашзавод» управляющей организации;
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 9 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с п.1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ предложить общему собранию акционеров осуществить передачу полномочий единоличного исполнительного органа АО «АК «Туламашзавод» управляющей организации.
Рекомендовать общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «АК «Туламашзавод» по договору Обществу с ограниченной ответственностью «ТОР» (ИНН 7106084860, ОГРН 1187154030260).
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.12.2023
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.12.2023, № 11.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.12.2023г. М.П.